La Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que se encuentra bajo análisis una denuncia vinculada con una presunta estafa millonaria en operaciones realizadas en la Bolsa de Comercio del Chaco. La respuesta oficial del ente regulador fue plasmada en la comunicación identificada como denuncia ID 6396, mediante la cual se informó que la presentación fue recepcionada y encuadrada como denuncia administrativa, y quedó sujeta a evaluación técnica y jurídica dentro del organismo.

La acción fue impulsada por el abogado Martín Pirota en representación de una de las empresas inversoras damnificadas, cuyos titulares son Sergio Esteban Diez y Diego Fernando Diez, de la firma Plastipress.

Operaciones bajo la lupa

La Bolsa de Comercio del Chaco opera dentro del mercado de capitales ofreciendo instrumentos como el descuento de cheques y documentos, mecanismos que permiten a empresas acceder a financiamiento con tasas competitivas respecto del sistema bancario tradicional.

Sin embargo, en los últimos días comenzó a circular en el ámbito financiero de Resistencia la versión de una supuesta maniobra fraudulenta que habría funcionado bajo un esquema popularmente conocido como «Ponzi», mediante el cual se captaban fondos a través del descuento de cheques de empresas del sector productivo que posteriormente habrían caído en cesación de pagos o quiebra.

De manera extraoficial, se menciona la participación de al menos tres firmas radicadas en Charata, Hermoso Campo y Pampa del Infierno, cuyos colapsos financieros habrían generado un efecto dominó con un perjuicio económico de gran magnitud. Si bien el monto total aún no fue confirmado oficialmente, las estimaciones preliminares hablan de cifras que podrían rondar los 10.000 millones de pesos, con cientos -e incluso miles- de inversores afectados.

Versiones sobre inversores públicos

Entre los damnificados, siempre según versiones no confirmadas por fuentes oficiales, habría inversores institucionales. Se mencionó al Municipio de Sáenz Peña y trascendió que también otras comunas habrían operado en el mercado de capitales con fondos públicos. Estas versiones no cuentan hasta el momento con confirmación formal.

El escenario se complejiza además por la denuncia penal presentada por el diputado Santiago Pérez Pons contra el intendente Bruno Cipolini, por presunto uso indebido de fondos públicos en una operación vinculada a toda esta historia. La investigación judicial podría aportar elementos relevantes para dimensionar el alcance real de las maniobras denunciadas y eventuales responsabilidades.

Investigación en curso

Por el momento, la CNV avanza en el análisis administrativo del caso. El desarrollo de la investigación mantiene en vilo al sistema financiero y productivo chaqueño, en un contexto en el que aún restan precisiones oficiales sobre el volumen definitivo del perjuicio y eventual responsabilidad de los actores involucrados.