Una investigación articulada entre tareas de inteligencia digital y operativos de campo permitió recuperar y restituir una suma superior a los tres millones de pesos a una mujer de la provincia de Córdoba que había realizado una transferencia bancaria errónea.

El procedimiento se inició luego de que la Policía de la Provincia de Córdoba informara que una mujer de 44 años había efectuado una transferencia electrónica a través del Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), incurriendo en un error involuntario de tipeo y selección del destinatario, lo que derivó en el envío del dinero a un ciudadano identificado como Guillermo Nicolás Molina.

Ante esta situación, personal especializado del Departamento Cibercrimen desplegó un exhaustivo trabajo de OSINT (Open Source Intelligence), que incluyó el relevamiento y cruce de datos en fuentes abiertas, bases públicas y semipúblicas, registros financieros, alias, CVU/CBU, domicilios legales y electorales, además de la vinculación de identidades digitales asociadas a billeteras virtuales, correos electrónicos y números telefónicos.

Como resultado de estas tareas, se logró establecer un domicilio legal vinculado al destinatario en la ciudad de Barranqueras, provincia del Chaco. A partir de allí, se profundizaron las diligencias de campo mediante recorridas, consultas vecinales y análisis del entorno, lo que permitió localizar e identificar fehacientemente al receptor de la transferencia.

El ciudadano fue interiorizado sobre los motivos de la intervención y manifestó de manera espontánea que desconocía la acreditación del dinero, explicando que poseía múltiples cuentas de Mercado Pago asociadas a distintos correos electrónicos, algunas de las cuales se encontraban bloqueadas por no haber completado los procesos de validación de seguridad.

En ese contexto, se le recepcionó declaración testimonial y, con la asistencia del personal especializado, se lo orientó en un procedimiento integral para la recuperación del acceso a sus cuentas, que incluyó validación biométrica facial, autenticación de doble factor, verificación por dispositivo confiable y análisis de eventos de seguridad.

Como resultado de estas gestiones, un operador de Mercado Pago confirmó la existencia de una transferencia por la suma de $3.426.153,42 acreditada en una de las cuentas bloqueadas. En consecuencia, se dispuso un reembolso interno y la reencaminación de los fondos a una cuenta operativa del titular, operación que se concretó con éxito.

Posteriormente, se mantuvo comunicación con el Equipo Fiscal N° 13, a cargo del doctor Víctor Recio, quien ordenó la restitución inmediata del dinero a la damnificada y la incorporación de los comprobantes de devolución a las actuaciones judiciales. La causa continúa en trámite.